董事成員
台積公司董事會由十位擁有世界級公司經營經驗或專業領域經驗的董事所組成,他們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力,深受台積公司倚重。十位董事中,六位為獨立董事,分別為:前英國電信公司執行長彼得.邦菲爵士、宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮先生、前國家表演藝術中心董事長及前行政院政務顧問陳國慈女士、前應用材料公司董事長麥克‧史賓林特先生、前賽靈思公司總裁摩西‧蓋弗瑞洛夫先生以及現任台達電子工業股份有限公司董事長海英俊先生,獨立董事人數超過全體董事席次的二分之一。
本公司董事成員組成具備多元背景,包括不同產業、學術及法律等專業背景,國內及歐美不同國家國籍,擁有世界級公司經營經驗,其中並包含一名女性董事。
董事會職責
承續了台積公司創辦人張忠謀博士對公司治理的理念,在劉德音董事長及魏哲家總裁暨副董事長的領導下,董事會嚴肅對待它的責任,是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。
董事會的首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有貪污等。為了善盡監督責任,台積公司董事會建立了各式組織與管道,例如審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的財務專家顧問、內部稽核等。
董事會的第二個責任,是評量經營團隊之績效及任免經理人。台積公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。
董事會的第三個責任,是決議重要事項,例如資本支出、轉投資、股利等。
董事會的第四個責任是指導經營團隊。台積公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告,也花相當多時間與經營階層對話,經營階層必須對董事會提擬公司策略,董事會必須評判這些策略成功的可能性,也必須經常檢視策略的進展,並且在需要時敦促經營團隊作調整。
IOVTEC董監事簡歷
董事會重要決議事項
董事選任資訊
IOVTEC董監事簡歷
加入董事會年份
2019
Vincent Tsai 蔡明格
董事長
現職:
- 國際海洋(股) 公司董事長暨總經理
- 國際海洋(股) 公司審計委員會主席
- 國際海洋(股) 公司薪酬委員會主席
- 臺英風電(股) 公司董事長
- 臺中海事公會常務理事
學歷:
- 臺大海洋工程學系暨研究所
經歷:
- 全球測繪科技(股) 公司經理
加入董事會年份
Joyce Hsieh 謝舒評
董事
現職:
- 國際海洋(股) 公司董事
學歷:
- 臺灣科技大學EMBA
經歷:
- 富邦產物保險公司業務
加入董事會年份
Ethan Wang 王奕仁
董事
現職:
- 國際海洋(股) 公司董事暨營運長
- 臺英風電(股) 公司董事暨副總經理
- 臺中海事公會理事
學歷:
- 美國密西根大學船舶與海洋工程專碩士及應用經濟學碩士學位經歷
經歷:
- 馬士基船舶租賃買賣亞洲公司 (Maersk Broker)經理
加入董事會年份
Oliver Wang 張祐銓
董事
現職:
- 國際海洋(股) 公司董事暨技術長
- 臺英風電(股) 公司監察人
學歷:
- 臺大土木所測量組碩士
經歷:
- 全球測繪科技(股) 公司副理
加入董事會年份
Daniel Tsai 蔡尚清
董事
現職:
- 國際海洋(股) 公司董事
經歷:
- 尚佳開發股份有限公司董事長
加入董事會年份
Ming-Hung Hsieh
謝明宏
董事
現職:
- 國際海洋(股) 公司董事
學歷:
- 英國卡地夫大學(Cardiff University)MBA
經歷:
- 中租能源開發股份有限公司副總經理
加入董事會年份
Kazuyuki Kodo
幸道和幸
董事
現職:
- 國際海洋(股) 公司董事
學歷:
- 日本中部大學
經歷:
- 日商三菱日聯租賃株式會社執行役員及環境能源部門總經理
加入董事會年份
Peter Yen 顏守平
監察人
現職:
- 國際海洋(股) 公司監察人
學歷:
- 成大系統及船舶機電工程碩士
經歷:
- 人冠遊艇專案經理
董事會重要決議事項
董事選任資訊
依台積公司公司章程,本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
本公司於一○九年二月十一日董事常會核准於一○九年度股東常會中增選一名獨立董事,當選獨立董事之任期與現任董事將同時屆滿(自民國一○九年六月九日起至民國一百一十年六月四日止),並通過提名海英俊先生為獨立董事候選人。
依公司法第一百九十二條之一之規定,本公司於一○九年三月二十三日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於一○九年四月六日起至四月十五日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:新竹科學園區力行六路八號)。
於上述提名期間,本公司僅接獲董事會提名海英俊先生為獨立董事候選人,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。