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董事會

董事會多元化及獨立性

本公司已訂定「公司治理守則」,規定董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定基本條件與專業知識技能之多元化方針,茲將本公司「公司治理守則」第二十條有關董事會成員多元化方針列示如下:

「本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 產業經驗及專業能力:專業能力(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能(如海事工程相關)及產業經歷等。


董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營業判斷能力
  2. 會計及財務分析能力
  3. 危機處理能力
  4. 國際市場觀
  5. 領導能力
  6. 決策能力
  7. 經營管理能力
  8. 海事工程相關
  9. 財務法律專長


本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會多元目標為兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一、至少1席女性董事席次、獨立董事連續任期不超過9年。
本公司在任命董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一,本公司共有9位董事,其中3位為獨立董事,成員專業背景涵蓋工程、船舶、律師、會計師、產業經營者,董事會成員具備產業、學術,知識多樣化背景,可以從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。
董事會成員中非臺灣籍之董事佔比22.22%,獨立董事占比為33.33%;本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前9位董事,包括1位女性董事,比率約11.11%。3位獨立董事任期年資在3年以下。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

董事會
姓名蔡明格謝舒評王奕仁江茂林廖英智濱一郎徐韋吉曾國正邱永盛
性別
國籍台灣台灣台灣英國台灣日本台灣台灣台灣
年齡41 - 5041 - 5031 - 4041 - 5060 above51 - 6041 - 5051 - 6041 - 50
產業經驗
營業判斷能力VVVVVVVVV
會計及財務分析能力VVVVV
危機處理能力VVVVVVVVV
國際市場觀VVVVVVVVV
領導力VVVVVVVVV
決策力VVVVVVVVV
經營管理能力VVVVVVVVV
專業能力
海事工程相關VVVVV
財務法律專長VVVVV