投資人關係

委員會成員

職稱 姓名
主席 徐韋吉
委員 邱永盛
委員 任若琳
委員 蕭宏宜

本屆委員會任期：114年5月29日至117年5月28日

審計委員會之運作

本委員會由全體獨立董事共4位委員組成，其中1人為召集人，2人具備會計或財務專長。定期於董事會前召開審計委員會檢視公司內部控制制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為，並與簽證會計師進行溝通，以確實監督公司運作及風險控管。

審計委員會決議事項

會議日期 決議事項
113.03.12 1.本公司2023年度財務報表及營業報告書稿已編制完竣。
2.本公司2023年度盈餘分配案。
3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
4.擬出具本公司內部控制制度聲明書案。
5.本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
6.現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
7.簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。
8.擬修訂本公司「背書保證作業程序」及必要性說明。
9.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
113.06.11 1.本公司113年度第一季財務報告已編制完竣。
2.擬變更本公司2024年度稽核計畫。
3.現金股利及盈餘配股發放事宜。
4.擬增訂本公司管理辦法案。
5.審查本公司關係人交易之價格及交易條件案。
6.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
7.擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案。
113.08.13 1.本公司2024年第二季財務報告已編制完竣。
2.本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
3.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
113.10.22 1.擬修訂本公司管理辦法案。
2.修訂核決權限表案。
3.本公司財務主管及公司治理主管職務異動案。
113.12.23 1.2025年營運計畫報告書稿暨預算案已編制完竣。
2.擬討論本公司2025年度稽核計畫。
3.本公司簽證會計師委任案。
4.會計師事務所未產生獨立性威脅之非確信服務預先核准案。
5.擬增訂本公司「永續資訊之管理」案。
6.擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案。
7.本公司擬辦理現金增資發行新股案。
114.3.6 1.本公司113年度財務報表及營業報告書稿已編製完竣。
2.本公司113年度盈餘分配案。
3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
4.擬出具本公司內部控制制度聲明書案。
5.擬購買人員運輸船（CTV）兩艘。
6.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
7.本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
8.現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
9.簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。
114.4.15 1.擬就人員運輸船採購案向銀行申請中長期擔保借款額度。
114.6.10 1.擬推選本公司第二屆審計委員會召集人暨會議主席。
2.現金股利及盈餘配股發放事宜，提醒討論。

委員會成員

職稱 姓名
主席 徐韋吉
委員 邱永盛
委員 任若琳
委員 蕭宏宜

本屆委員會任期：114年5月29日至117年5月28日

薪酬委員會之運作

本公司薪資報酬委員會成員人數為4人，皆為獨立董事，訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

薪酬委員會決議事項

會議日期 決議事項
113.02.29 1.擬推選本公司第二屆薪資報酬委員會召集人暨會議主席。
2.擬增訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」。
3.應提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案
4.配合公司年度薪資調整，擬審議本公司經理人薪資報酬案。
5.本公司112年董事酬勞及員工酬勞案。
113.10.22 1.擬配合本公司財務主管及公司治理主管任命案，審議擬任命之經理人報酬案。
113.12.23 1.本公司113年現金增資案分配予經理人可認購股數案。
114.3.6 1.擬訂定本公司薪資報酬委員會114年度工作計畫。
2.本公司113年董事酬勞及員工酬勞案。
3.擬審議本公司經理人薪資報酬案