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Members of the committee

Title Name
Chair 徐韋吉
Member 邱永盛
Member 任若琳
Member 蕭宏宜

Term of the current committee: May 29, 2025 to May 28, 2028.

Practices of the Audit Committee

本委員會由全體獨立董事共4位委員組成，其中1人為召集人，2人具備會計或財務專長。定期於董事會前召開審計委員會檢視公司內部控制制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為，並與簽證會計師進行溝通，以確實監督公司運作及風險控管。

Resolutions of the Audit Committee

Meeting Date Resolution
2024.03.12 1.本公司2023年度財務報表及營業報告書稿已編制完竣。
2.本公司2023年度盈餘分配案。
3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
4.擬出具本公司內部控制制度聲明書案。
5.本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
6.現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
7.簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。
8.擬修訂本公司「背書保證作業程序」及必要性說明。
9.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
2024.06.11 1.本公司2024年度第一季財務報告已編制完竣。
2.擬變更本公司2024年度稽核計畫。
3.現金股利及盈餘配股發放事宜。
4.擬增訂本公司管理辦法案。
5.審查本公司關係人交易之價格及交易條件案。
6.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
7.擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案。
2024.08.13 1.本公司2024年第二季財務報告已編制完竣。
2.本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
3.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
2024.10.22 1.擬修訂本公司管理辦法案。
2.修訂核決權限表案。
3.本公司財務主管及公司治理主管職務異動案。
2024.12.23 1.2025年營運計畫報告書稿暨預算案已編制完竣。
2.擬討論本公司2025年度稽核計畫。
3.本公司簽證會計師委任案。
4.會計師事務所未產生獨立性威脅之非確信服務預先核准案。
5.擬增訂本公司「永續資訊之管理」案。
6.擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案。
7.本公司擬辦理現金增資發行新股案。
2025.3.6 1.本公司2024年度財務報表及營業報告書稿已編製完竣。
2.本公司2024年度盈餘分配案。
3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
4.擬出具本公司內部控制制度聲明書案。
5.擬購買人員運輸船（CTV）兩艘。
6.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
7.本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
8.現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
9.簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。
2025.4.15 1.擬就人員運輸船採購案向銀行申請中長期擔保借款額度。
2025.6.10 1.擬推選本公司第二屆審計委員會召集人暨會議主席。
2.現金股利及盈餘配股發放事宜，提醒討論。
2025.8.12 1.本公司2025年第二季財務報告已編制完竣。
2.本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
3.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
4.擬新設成立100%持有之子公司海洋一號股份有限公司。
5.修訂核決權限表案。
2025.9.16 1.本公司財務主管、公司治理主管及代理發言人異動案。
2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
3.擬出售本公司所屬船舶「海洋探勘者2號」案。
4.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
5.擬向第一銀行申請授信額度於最高不超過新台幣30,000仟元之相關事宜。

審計委員會與稽核主管溝通事項

日期 會議 與稽核主管溝通事項
112.12.26 第一屆第一次審計委員會 1. 擬討論本公司2024年度稽核計畫。
2. 擬修訂本公司管理辦法案。
113.03.12 第一屆第二次審計委員會 1. 擬出具本公司內部控制制度聲明書案。
2. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」及必要性說明。
113.06.11 第一屆第三次審計委員會 1. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」及必要性說明。
2. 擬增訂本公司管理辦法案。
113.10.22 第一屆第五次審計委員會 1. 擬修訂本公司管理辦法案。
2. 修訂核決權限表案。
113.12.23 第一屆第六次審計委員會 1. 擬討論本公司2025年度稽核計畫。
2. 擬增訂本公司「永續資訊之管理」案。
114.03.06 第一屆第七次審計委員會 1. 擬出具本公司內部控制制度聲明書案。
114.08.12 第二屆第二次審計委員會 1. 修訂核決權限表案。
114.09.16 第二屆第三次審計委員會 1. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

審計委員會與簽證會計師溝通事項

日期 會議 與簽證會計師溝通事項
112.12.26 112年度查核前與治理單位溝通會議 1. 112年度查核範圍及方法
2. 112年度高度關注事項及關鍵查核事項
3. 112年度預計查核時程
4. 勤業眾信聯合會計師事務所品質管理制度
5. 國際專業會計師職業道德準則(IESBA)新規定
6. 獨立性聲明
7. 服務團隊
113.03.19 112年度查核後與治理單位溝通會議 1. 查核範圍及方法
2. 查核結果及查核結論彙總
3. 關鍵查核事項
4. 已辨認之重大會計議題
113.12.23 113年度查核前與治理單位溝通會議 1. 113年度查核範圍及方法
2. 113年度高度關注事項及關鍵查核事項
3. 113年度預計查核時程
4. 勤業眾信聯合會計師事務所品質管理制度及AQI
5. 遵循 IESBA & 事務所提供非確信服務
6. 法令更新
7. 獨立性聲明
8. 服務團隊
114.03.26 113年度查核後與治理單位溝通會議 1. 查核範圍及方法
2. 查核後大表說明
3. 查核結果及查核結論彙總
4. 關鍵查核事項

Members of the committee

Title Name
Chair 徐韋吉
Member 邱永盛
Member 任若琳
Member 蕭宏宜

Term of the current committee: May 29, 2025 to May 28, 2028.

Practices of the Remuneration Committee

本公司薪資報酬委員會成員人數為4人，皆為獨立董事，訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

Resolutions of the Remuneration Committee

Meeting Date Resolution
2024.02.29 1.擬推選本公司第二屆薪資報酬委員會召集人暨會議主席。
2.擬增訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」。
3.應提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案
4.配合公司年度薪資調整，擬審議本公司經理人薪資報酬案。
5.本公司112年董事酬勞及員工酬勞案。
2024.10.22 1.擬配合本公司財務主管及公司治理主管任命案，審議擬任命之經理人報酬案。
2024.12.23 1.本公司2024年現金增資案分配予經理人可認購股數案。
2025.3.6 1.擬訂定本公司薪資報酬委員會2025年度工作計畫。
2.本公司2024年董事酬勞及員工酬勞案。
3.擬審議本公司經理人薪資報酬案
2025.8.12 1.擬推選本公司第三屆薪酬委員會召集人暨會議主席。
2.擬訂定本公司薪資報酬委員會2025年下半年度工作計畫。
2025.9.16 1.本公司新任經理人之薪資報酬案。