Investor

主要學(經)歷：
國立台灣大學工科海洋所碩士
全球測繪科技經理

目前兼任職務：
國際海洋股份有限公司總經理
國際海洋造船股份有限公司董事長
國際海洋船舶管理顧問股份有限公司董事長
臺英風電股份有限公司董事長
國海輝固股份有限公司董事長
臺灣風能訓練股份有限公司總經理
明舒有限公司負責人
TIWTCトレーニング株式会社董事長

主要學(經)歷：
密西根大學造船暨海洋工程研究所
國立成功大學系統暨船舶機電工程學系
馬士基船舶租賃買賣亞洲公司經理

目前兼任職務：
國際海洋股份有限公司營運長
臺英風電股份有限公司董事暨總經理
國海輝固股份有限公司董事
臺灣風能訓練股份有限公司董事
亞闊有限公司負責人

主要學(經)歷：
基督教協同高級中學
尚佳開發股份有限公司董事長
保宏投資股份有限公司董事

目前兼任職務：
國際海洋股份有限公司董事
文清有限公司負責人

主要學(經)歷：
國立台灣大學法律系
佳和國際法律事務所律師
磊實法律事務所律師
國際通商法律事務所合夥律師

目前兼任職務：
中租控股股份有限公司公司治理主管暨策略長
中租迪和股份有限公司執行副總經理
昊儒電業股份有限公司董事
昊升股份有限公司董事
昊升三號電業股份有限公司董事
晁明電業股份有限公司董事
Director of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited
Director of Chailease International Company (UK) Limited
Commissioner of PT Chailease Finance Indonesia
Director of CL Capital Management Company Limited
Director of CL Investment Partners Company Limited
中租企業股份有限公司董事
中租實業股份有限公司董事
Director of Logicnesia Pte. Ltd.
Director of C & E Engine Leasing Limited
Director of Luminous Fiduciary Services (HK) Limited
Director of Equidae Holdings Limited
Director of Luminous Asset Management Pte. Ltd.
Director of Luminous Asset Management (HK) Limited
百歐尼國際股份有限公司董事
Director of Top Fresh Co., Ltd.
永新媒體科技股份有限公司董事長

主要學(經)歷：
Faculty of Commerce and Management, Hitotsubashi University

目前兼任職務：
Manager of LNG Group, NYK

主要學(經)歷：
中原大學會計系
勤業眾信聯合會計師事務所協理
清淨海生技股份有限公司資深經理

目前兼任職務：
天方能源科技股份有限公司協理
天盛電力股份有限公司監察人
野獸國股份有限公司獨立董事

主要學(經)歷：
國立台灣大學工程科學及海洋工程博士
國立成功大學水利及海洋工程學系
國立中山大學副總務長/環安中心副中心主任
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
國立台灣大學工程科學及海洋工程學系博士後研究員

目前兼任職務：
國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學海下科技研究所所長
國立中山大學機械與機電工程學系合聘教授
洄音股份有限公司董事

主要學(經)歷：
臺灣科技大學/管理研究所
禾昌興業股份有限公司會計主管
禾昌興業股份有限公司薪委會委員

目前兼任職務：
今展科技股份有限公司財務長兼發言人

主要學(經)歷：
東吳大學法律系博士
國立成功大學法律學研究所
東吳大學法律系

目前兼任職務：
財團法人資訊工業策進會科技法律研究所所長
量子資安規劃服務股份有限公司監察人
台灣資安鑄造股份有限公司董事長
財團法人工業技術研究院技轉法律中心資深策略長
東吳大學國際與兩岸學術交流事務處學術交流長
東吳大學學生事務處學務長
中華電信股份有限公司董事
中國電器股份有限公司董事長
司法院法官評鑑委員會委員

會議日期 重要決議
113.3.12 1.本公司112年度財務報表及營業報告書稿已編制完竣。
2.本公司112年董事酬勞及員工酬勞案。
3.本公司112年度盈餘分配案。
4.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
5.擬出具本公司內部控制制度聲明書案。
6.董事會授權成員簽核稽核報告案。
7.本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
8.現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
9.簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。
10.擬修訂本公司「背書保證作業程序」及必要性說明。
11.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
12.擬向第一銀行或其他銀行申請周轉性額度並開立各種存款帳戶之相關事宜，包括但不限於以本公司自有存款為擔保品，申請授信額度於最高不超過新台幣30,000仟元之相關事宜。
13.擬增訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
14.應提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。
15.擬任命本公司公司治理主管。
16.擬審議本公司經理人薪資報酬案。
17.擬審議本公司董事薪資報酬發放金額及方式討論案。
18.擬召開2024年股東常會。
113.6.11 1.本公司113年第一季財務報告已編制完竣。
2.擬變更本公司2024年度稽核計畫。
3.現金股利及盈餘配股發放事宜。
4.擬增訂本公司管理辦法案。
5.審查本公司關係人交易之價格及交易條件案。
6.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
7.擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案。
113.8.13 1.本公司113年第二季財務報告已編制完竣。
2.本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
3.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證。
113.10.22 1.擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日。
2.擬修訂本公司管理辦法案。
3.修訂核決權限表案。
4.本公司財務主管及公司治理主管職務異動案。
113.12.23 1.114年營運計畫報告書稿暨預算案已編製完竣。
2.擬討論本公司114年度稽核計畫。
3.本公司簽證會計師委任案。
4.會計師事務所未產生獨立性威脅之非確信服務預先核准案。
5.本公司發言人及代理發言人異動。
6.擬增訂本公司「永續資訊之管理」案。
7.擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案。
8.本公司擬辦理現金增資發行新股案。
9.本公司113年現金增資案分配予經理人可認購股數案。
114.3.6 1.本公司113年度財務報表及營業報告書稿已編製完竣。
2.本公司113年度董事酬勞及員工酬勞案。
3.本公司113年度盈餘分配案。
4.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
5.擬出具本公司內部控制制度聲明書案。
6.擬購買人員運輸船（CTV）兩艘。
7.擬審議本公司經理人薪資報酬案。
8.擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
9.本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
10.現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
11.簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。
12.本公司擬全面改選董事案。
13.本公司受理董事（含獨立董事）提名受理處所及時間等相關事宜。
14.擬定義本公司之基層員工範圍。
15.擬修訂本公司公司章程案。
16.擬召開114年股東常會。
114.4.15 1.擬提名董事（含獨立董事）候選人案。
2.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
3.擬就人員運輸船採購案向銀行申請中長期擔保借款額度。
4.分公司所在地變更案。
114.5.29 1.擬選任本公司董事長。
114.6.10 1.擬委任第三屆薪酬委員會委員案。
2.訂定本公司113年度盈餘分配派現金股利及股票股利發放作業。
3.董事會授權成員簽核稽核報告案。

董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：


　　本公司已訂定「公司治理實務守則」，茲將本公司「公司治理實務守則」第二十條有關董事會成員多元化方針列示如下：
「本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
　　一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
　　二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
　　一、營業判斷能力
　　二、會計及財務分析能力
　　三、專業管理能力
　　四、危機處理能力
　　五、產業知識
　　六、國際市場觀
　　七、領導能力
　　八、決策能力

　　本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會多元目標為兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一、至少1席女性董事席次、獨立董事連續任期不超過9年。本公司在任命董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一，本公司共有9位董事，其中4位為獨立董事，成員專業背景涵蓋工程、船舶、律師、會計師、產業經營者，董事會成員具備產業、學術，知識多樣化背景，可以從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。
董事會成員中非台灣籍之董事占比22.22%，獨立董事占比為33.33%；本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前9位董事，包括1位女性董事，比率約11.11%，目前本公司女性董事人數未達董事總席次三分之一，主因為本公司所處產業特性及歷年來董事候選人多以業界資深人士或主要股東代表為主，女性在相關領域之從業比例仍相對較低，導致在董事提名過程中女性人選比例不足，將每年檢視董事會組成結構，作為未來提名與改進之依據，確保多元化目標之落實。3位獨立董事任期年資在3年以下。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心 基本條件與價值 產業經驗 專業能力
國籍 性別 具員工身分 年齡 營業判斷力 會計及財務分析能力 危機處理能力 國際市場觀 領導能力 決策能力 經營管理能力 海事工程相關 財務法律專長
董事姓名 31~40歲 41~50歲 51~60歲 61歲以上
蔡明格 台灣 男 V V V V V V V V V
王奕仁 台灣 男 V V V V V V V V V V V
蔡尚清 台灣 男 V V V V V V V V
廖英智 台灣 男 V V V V V V V V
舩越亮嘉 日本 男 V V V V V V V V
徐韋吉 台灣 男 V V V V V V V V V
邱永盛 台灣 男 V V V V V V V V V
任若琳 台灣 女 V V V V V V V V V
蕭宏宜 台灣 男 V V V V V V V

(2)董事會獨立性：　


　　本公司於114年5月29日全面改選董事（含獨立董事），於112年12月15日成立審計委員會取代監察人。目前董事會共有9位董事，本公司董事會過半成員（5人）並未兼任員工或經理人或為其之員工之二等親，其中4位為獨立董事，獨立董事占比為44.44%，董事彼此間並無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。